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中公教育科技股份有限公司关于 2021年度不进行利润分配的专项说

发布日期:2022-05-13 12:00   来源:未知   阅读:

  原标题:中公教育科技股份有限公司关于 2021年度不进行利润分配的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》,该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利润 -96,624,935.61元,加上年初未分配利润18,522,745.53元及权益法调整留存收益-700.17元,截至2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为-78,102,890.25元。

  鉴于公司2021年度亏损且未分配利润为负值,综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况,结合宏观经济环境、新冠疫情等突发情况下经营资金周转安排,根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等有关法律规定及《公司章程》《未来三年(2021-2023)股东回报规划》的相关规定,结合公司目前实际情况,公司2021年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2021年度业绩亏损且母公司可供股东分配的利润为为负,综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况,结合宏观经济环境、新冠疫情等突发情况下经营资金周转安排,公司2021年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

  董事会认为:鉴于公司2021年度亏损且未分配利润为负值,不满足公司实施现金分红的条件,充分考虑公司正常经营和未来可持续发展,公司2021年度拟不派发现金红利、也不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配预案符合公司实际情况,符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《未来三年(2021-2023)股东回报规划》及《公司章程》等相关规定,我们一致同意该议案,并同意将本议案提交公司股东大会进行审议。

  鉴于公司2021年度亏损,且母公司可供股东分配的利润为负值,不满足公司实施现金分红的条件,公司2021年度利润分配预案是充分考虑公司正常经营和未来可持续发展等因素做出的客观判断,符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求执行。本次《关于公司2021年度利润分配的预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将该预案提交公司股东大会审议。

  经核查,公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

  1、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  3、《独立董事关于中公教育科技股份有限公司第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》 ;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告于2022年4月29日披露,为了让广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况,公司将于2022年5月11日(星期三)下午15:00一17:00在全景网路演互动平台采用网络远程的方式举办2021年度业绩说明会,投资者可登录“全景·路演天下”()参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长李永新先生,独立董事张轩铭先生,财务总监罗雪先生,董事会秘书兼副总经理桂红植先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月10日15:00前访问,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

  公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用任一时点合计不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理,在此额度范围内资金可以循环使用,使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起,至2022年年度股东大会止。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,并签署相关合同文件。本议案尚需公司股东大会进行审议。具体情况公告如下:

  在不影响正常经营及风险可控的前提下,将安全资金存量高效运作,用于购买理财产品,提升资金资产保值增值能力,为公司与股东创造更大的收益。

  公司(含控股子公司)使用任一时点合计不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理,在此额度范围内资金可以循环使用。

  公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的现金管理,包括理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

  使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起,至2022年年度股东大会止。

  在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行现金管理的资金来源为闲置自有资金。

  1、根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《中公教育科技股份有限公司委托理财管理制度》的等相关规定,本事项已经公司董事会、监事会审议通过。本事项尚需提交公司股东大会进行审议。

  2、在投资理财项目实施前,公司资金部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估,并上报公司管理层;投资项目开始实施后,资金部负责投资理财项目的运作和管理,及时向公司管理层报告投资盈亏情况。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,并签署相关合同文件。

  公司及控股子公司开展现金管理是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。使用自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司和全体股东的利益。

  公司开展的现金管理业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险;公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。公司将根据自有资金状况和理财产品的收益及风险情况,审慎开展现金管理事宜。

  1、投资风险:公司投资的现金管理产品有一定的投资风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  (1)公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证,严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范公司投资风险,丽尔维美创始人王冰 湖南奥特生保证投资资金的安全和有效增值。

  (2)公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

  (1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  (2)独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上,必要时由两名以上独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

  (1)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

  (2)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

  公司独立董事对本议案进行了审议,经仔细研究,基于独立董事的独立判断,就此次事项发表独立意见如下:

  公司目前经营状况良好,财务状况稳健,自有资金相对充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,进行现金管理有利于提高公司的资产使用效率,增加公司收益,不存在损害中小股东利益的行为。我们同意公司(含控股子公司)使用任一时点合计不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理,在此额度范围内资金可以循环使用,使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起,至2022年年度股东大会止。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,并签署相关合同文件,并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需公司股东大会进行审议。具体情况如下:

  为持续提升公司品牌形象及竞争壁垒,引领行业科技、研发、培训、服务的革新和升级,推进公司职业教育产品服务迈向3.0版本的升级改造,公司及子公司拟向华夏银行股份有限公司北京四道口支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京东区支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京前门支行、上海银行股份有限公司北京分行、徽商银行股份有限公司芜湖分行、广发银行股份有限公司北京分行、恒丰银行股份有限公司、南京银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司合肥分行及其他金融机构申请总额度不超过人民币70亿元的综合授信额度(上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体金额以各金融机构审批的结果为准),在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。

  本次银行授信额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授信期限内,额度可循环滚动使用。授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。公司将以规范有效的投资评估及资金使用管理体系,保障相关授信资金得到恰当使用。同时董事会提请股东大会授权公司总经理(法定代表人)全权办理授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司分别承担。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于择期召开2021年年度股东大会的议案》,公司将根据相关规定择期召开2021年年度股东大会,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,具体议案内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的股东大会通知为准。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人鲁忠芳女士通知,获悉鲁忠芳女士将其持有的本公司部分股份办理了补充质押业务。具体事项如下:

  2、鲁忠芳女士未来半年内到期的质押股份累计数量30,000,000股,占其所持股份比例为1.18%,占公司总股本比例0.49%,对应融资余额0万元;鲁忠芳女士未来一年内(不含半年内)到期的质押股份累计数量1,327,543,359股,占其所持股份比例为52.05% ,占公司总股本比例21.52%,对应融资余额298,000万元。

  李永新先生未来半年内到期的质押股份累计数量443,150,000股,占其所持股份比例为39.17%,占公司总股本比例7.19%,对应融资余额69,000万元;李永新先生未来一年内(不含半年内)到期的质押股份累计数量0股,占其所持股份比例为0,占公司总股本比例0%,对应融资余额0万元。

  3、鲁忠芳女士、李永新先生最近一年又一期不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

  4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响,不会导致公司实际控制权发生变更。

  5、公司控股股东及其一致行动人所持有的本公司股份除存在质押情形外,不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,不存在平仓或被强制过户风险,股份质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

  公司于2022年4月15日在指定信息披露媒体上披露了《中公教育科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告》(公告编号:2022-029),因工作人员笔误,将公告中的质押到期日书写错误,现更正如下:

  除上述更正外,原公告其他内容不变,对上述更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》,此议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取董事津贴;

  4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,不进行考核,按月度发放;绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定,按各考核周期进行考核发放。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司董事、监事、高级管理人员2022年的薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,有利于公司持续稳定健康发展。薪酬方案的制定符合有关法律法规、《公司章程》和相关制度的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司董事会审议和表决的程序合法有效。我们同意将该议案提交至公司股东大会审议。

  监事会认为公司董事、监事、高级管理人员2022年的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模并结合公司实际经营情况制定的,与公司所处的发展阶段相适应。本薪酬方案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制,可以有效地激励董事、监事、高级管理人员的工作积极性、主动性,有利于公司长远的经营发展。我们一致同意该议案。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将具体事宜公告如下:

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2021年度审计机构期间,天职国际恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司 2021年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘天职国际会计师事务(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告和内部控制报告进行审计,审计费用合计为180万元人民币。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、凯地钻探(北京)股份有限公司!资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

  天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户1家。

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  项目合伙人及签字注册会计师1:周百鸣,1999年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2011年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署8家上市公司审计报告,近三年复核上市公司审计报告1家。

  签字注册会计师2:李强,2018年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务。

  项目质量控制复核人:姚俭方,1996年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计180.00万元(其中:年报审计费用160.00万元;内控审计费用20.00万元)。

  公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司2022年度审计机构。

  1、公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,发表如下事前认可意见:

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2021年度审计工作中,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。公司董事会审计委员会建议公司续聘天职国际会计师事务(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告和内部控制报告进行审计。

  我们对上述事项发表事前认可意见:同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,对公司2022年财务报告和内部控制报告进行审计,并一致同意将上述事项提交至公司第六届董事会第二次会议审议。

  2、公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,发表如下独立意见:

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构,符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,并提交公司2021年年度股东大会审议。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任2021年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年财务报告和内部控制报告进行审计。

  3、《独立董事关于中公教育科技股份有限公司第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》;

  4、《独立董事关于中公教育科技股份有限公司第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》;

  6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》,同意公司及下属公司2022年与关联方李永新、北京千秋智业图书发行有限公司、沈阳丽景名珠酒店管理有限公司、吉安市井开区理享学金融信息服务有限公司、上海贝丁网络科技有限公司发生总金额不超过11,053.07万元的关联交易。关联董事李永新、石磊回避表决本议案,独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定,本议案需提交公司股东大会进行审议,股东李永新将回避表决本议案。

  李永新先生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长职务,直接持有公司18.35%股份。

  李永新为直接持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联自然人的规定,李永新与公司构成关联关系。

  经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:打字复印;会议及展览服务;餐饮管理;社会经济咨询服务;酒店管理;日用品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  截至2021年12月31日,北京泰孚宾馆有限公司的主要财务指标:总资产3,200.94万元;净资产-7,743.54万元,营业收入1,584.13万元,净利润-2,103.06万元

  北京泰孚宾馆有限公司系中公教育的董事实际控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联法人的规定,北京泰孚宾馆有限公司与公司构成关联关系。

  北京泰孚宾馆有限公司经营情况正常,财务状况良好,市场信誉较高,具备履约能力。

  住 所:沈阳市沈河区北顺城路129号(主楼8-14轴,A-K轴)801室

  经营范围:酒店管理(不含餐饮、住宿服务);房屋租赁;物业管理;教育信息、商务信息咨询;企业营销策划;会议、展览展示承办服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  截至2021年12月31日,沈阳丽景名珠酒店管理有限公司的主要财务指标:总资产11,392.53万元;净资产-2,069.96万元;营业收入2,385.72万元;净利润576.27万元。

  沈阳丽景名珠酒店管理有限公司系中公教育的董事实际控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联法人的规定,沈阳丽景名珠酒店管理有限公司与公司构成关联关系。

  沈阳丽景名珠酒店管理有限公司经营情况正常,财务状况良好,市场信誉较高,具备履约能力。

  经营范围:出版物批发;出版物零售;文艺表演;技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让;教育咨询;文化咨询;企业管理咨询;计算机技术培训(不得面向全国招生);公共关系服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;文艺创作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;文艺表演、出版物批发、出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  截至2021年12月31日,北京千秋智业图书发行有限公司的主要财务指标:总资产34,241.51万元;净资产12,977.91万元;营业收入55,722.69万元;净利润611.68万元。

  公司董事长李永新系北京千秋智业图书发行有限公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联法人的规定,北京千秋智业图书发行有限公司与公司构成关联关系。

  北京千秋智业图书发行有限公司经营情况正常,财务状况良好,市场信誉较高,具备履约能力。

  经营范围:施工总承包;专业承包;劳务分包;室内装饰工程设计;销售建筑材料、装饰材料、五金交电、机械设备、电子产品、化工产品(危险化学品除外);技术推广、技术咨询;汽车装饰。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  截至2021年12月31日,北京创晟建筑装饰工程有限公司的主要财务指标:总资产46,886.32万元;净资产660.28万元;营业收入10,871.29万元;净利润85.13万元。

  北京创晟建筑装饰工程有限公司系中公教育董事实际控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联法人的规定,北京创晟建筑装饰工程有限公司与公司构成关联关系。

  北京创晟建筑装饰工程有限公司经营情况正常,财务状况良好,市场信誉较高,具备履约能力。

  经营范围:金融信息服务(不含证券、保险业务);接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;接受金融机构委托代理金融机构催告通知业务;大数据分析处理及输出;信用数据分析处理服务;助贷咨询服务(国家法律法规有专项规定的除外);代理汽车分期贷款服务咨询;信用风险管理平台软件的技术开发;信用管理服务与咨询。依法合规代理银行、证券、保险、第三方支付、小额贷款公司、融资租赁公司、商业保理公司等部分信息服务。(不含金融业务)(上述业务凭银行或金融机构委托协议开展服务),企业征信服务。(不得违规从事金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年12月31日,吉安市井开区理享学金融信息服务有限公司的主要财务指标:总资产30,388.01万元;净资产5,014.75万元;营业收入14,689.44万元;净利润10.14万元。

  吉安市井开区理享学金融信息服务有限公司系中公教育董事实际控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联法人的规定,吉安市井开区理享学金融信息服务有限公司与公司构成关联关系。

  吉安市井开区理享学金融信息服务有限公司经营情况正常,财务状况良好,市场信誉较高,具备履约能力。

  住 所:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼66605室(上海泰和经济发展区)

  经营范围:从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  截至2021年12月31日,上海贝丁网络科技有限公司的主要财务指标:总资产18,133.45万元;净资产5,096.43万元;营业收入3,635.93万元;净利润37.17万元。

  上海贝丁网络科技有限公司系中公教育董事实际控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联法人的规定,上海贝丁网络科技有限公司与公司构成关联关系。

  上海贝丁网络科技有限公司经营情况正常,财务状况良好,市场信誉较高,具备履约能力。

  经营范围:房地产开发与销售;房屋租赁;国内一般贸易;物业管理;室内装饰工程设计;商务服务;财务咨询;企业管理咨询;经济信息咨询;教育信息咨询服务;建筑工程施工;房地产经纪服务;园林绿化工程施工;软件和信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  截至2021年12月31日,辽宁瀚辉实业有限公司的主要财务指标:总资产36,525.61万元;净资产-2,055.14万元;营业收入0.18万元;净利润-1,943.56万元。

  辽宁瀚辉实业有限公司系中公教育董事实际控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联法人的规定,辽宁瀚辉实业有限公司与公司构成关联关系。

  辽宁瀚辉实业有限公司经营情况正常,财务状况良好,市场信誉较高,具备履约能力。

  公司与上述关联方发生出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁等业务属于正常经营往来,按照公开、公平、公正的原则,严格按照市场公允价格定价,交易价格合理。

  公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

  公司相对于大股东及其他关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会影响公司的独立性,公司更不会因此而对关联方产生依赖。

  经核查,公司对2022年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为,符合公司业务发展情况及实际经营需要,双方交易遵循了公平、公正、公开的原则,其定价依据公允合理,未影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事李永新、石磊回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次2022年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易价格依据市场公允价格确定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  3、《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》;